Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa de uno de los líderes de la organización criminal Los Cuinis, se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por delitos relacionados con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La exesposa de Los Cuinis aceptó haber violado las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense al realizar transacciones financieras con recursos presuntamente obtenidos de la venta de drogas. El caso representa un nuevo golpe contra las estructuras financieras vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que las autoridades sostienen que el dinero ilícito logró ingresar al sistema financiero mediante el pago de servicios educativos en una reconocida institución de Florida.
De acuerdo con documentos judiciales, Amaral Arévalo utilizó la Academia IMG, ubicada en Bradenton, Florida, para realizar pagos superiores a los 500 mil dólares mientras su hijo estudiaba en esa institución. La Fiscalía estadounidense asegura que esos recursos provenían del tráfico de drogas operado por el CJNG en territorio estadounidense. Además, recordó que la acusada estaba bajo sanciones de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) desde 2015, por lo que tenía prohibido participar en operaciones dentro del sistema financiero de Estados Unidos. Como consecuencia, la academia también recibió una multa millonaria por aceptar fondos vinculados con una organización criminal.
Las autoridades consideran que la exesposa de Los Cuinis aprovechó mecanismos aparentemente legales para mover recursos ilícitos y evadir las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense. La Administración para el Control de Drogas (DEA) señaló que este caso demuestra la capacidad de las organizaciones criminales para utilizar instituciones privadas con el objetivo de ocultar el origen del dinero. Asimismo, la investigación expone que el combate al narcotráfico no solo se concentra en el tráfico de drogas, sino también en las redes financieras que permiten a los cárteles mantener y expandir sus operaciones internacionales mediante complejos esquemas de lavado de dinero.
Amaral Arévalo fue esposa de Gerardo González Valencia, uno de los principales dirigentes de Los Cuinis, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2023. Además, mantiene vínculos familiares con Abigael González Valencia, conocido como "El Cuini", y con Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG. La audiencia para dictar sentencia quedó programada para el próximo 2 de diciembre, cuando un juez determinará si enfrenta una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 10 millones de dólares. El caso refleja el creciente interés de las autoridades estadounidenses por desarticular tanto las operaciones criminales como sus estructuras financieras.