Una de las empresas señaladas en uno de los mayores esquemas de lavado de dinero en México logró obtener una resolución favorable ante autoridades fiscales para salir de la lista negra del Servicio de Administración Tributaria, aunque la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones penales relacionadas con operaciones financieras millonarias detectadas entre 2016 y 2018. La compañía Lovies figura como la entidad que movilizó la mayor cantidad de recursos dentro de esta red empresarial investigada por autoridades federales.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa recibió depósitos por 6 mil 603 millones de pesos, cantidad que representa cerca del 70 por ciento del total de recursos denunciados por el SAT ante la Fiscalía General de la República. Aunque la autoridad fiscal incluyó a la compañía en agosto de 2018 dentro del listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, la firma consiguió posteriormente una sentencia de nulidad emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La resolución judicial anuló el oficio mediante el cual la autoridad fiscal había clasificado a la empresa como una presunta compañía fachada, situación que permitió eliminar su registro dentro de la lista de factureras. Sin embargo, las investigaciones relacionadas con lavado de dinero en México continúan vigentes debido a que la Fiscalía sostiene acusaciones contra los propietarios y operadores de la empresa por presuntas operaciones ilícitas relacionadas con movimientos financieros de gran magnitud.

Las indagatorias federales revelan que entre enero de 2016 y abril de 2018 la compañía realizó más de 12 mil depósitos y alrededor de 21 mil retiros bancarios por cantidades prácticamente idénticas. Las autoridades detectaron diferencias mínimas entre las entradas y salidas de dinero, situación que despertó sospechas sobre posibles maniobras para ocultar el origen y destino real de los recursos económicos movilizados mediante distintas cuentas bancarias.

Lovies fue constituida en Naucalpan, Estado de México, por Vicente Estrada Viveros y Rafael Solano López, mientras Claudia Guzmán Salazar asumió funciones administrativas dentro de la empresa. Aunque la firma reportó actividades relacionadas con publicidad digital y venta de accesorios, las autoridades financieras vincularon sus operaciones con uno de los casos de presunto blanqueo de recursos más relevantes detectados durante la última década en territorio nacional.

La investigación federal también involucra a las empresas Optimización Dalga y OHAT, las cuales presuntamente operaron de manera coordinada con Lovies para dispersar recursos hacia cientos de personas físicas y morales. A diferencia de la primera compañía, estas dos entidades permanecen dentro de los listados definitivos de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, luego de que no lograran revertir las resoluciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con lavado de dinero en México debido al volumen de recursos detectados y a la posible participación de múltiples empresas y operadores financieros. La Fiscalía General de la República continúa integrando pruebas sobre movimientos bancarios, transferencias y operaciones realizadas por las compañías implicadas, mientras avanzan los procesos judiciales y administrativos derivados de este caso financiero.